CRONACA – Riciclaggio internazionale, coinvolti anche due molisani

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ROMA – Sarebbero coinvolti anche due molisani nella maxi operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma sul riciclaggio internazionale.

I Carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, supportati dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, tra Londra, le province di Roma, Milano, Bari, Vicenza, Pordenone, Viterbo e Campobasso, stanno eseguendo un’ordinanza, emessa dal gip di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto di 20 persone e l’obbligo di dimora con contestuale interdizione dall’esercizio di attività professionali o imprenditoriali a carico di altri 5 indagati, tutti indiziati a vario titolo di riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

L’indagine dei militari ha portato alla luce due organizzazioni criminali: la prima faceva capo a due imprenditori romani che negli anni hanno riciclato 15 milioni di euro provenienti dalla comunità cinese, la seconda con a capo un imprenditore della provincia di Roma che ha riciclato 3 milioni di euro provenienti dal traffico di droga.

A quanto accertato il gruppo che avrebbe riciclato 15 milioni di euro, illegalmente accumulati nella provincia di Milano da appartenenti alla comunità cinese, dopo aver ricevuto i contanti effettuava bonifici giustificati da fatture per operazioni in realtà inesistenti, emesse da società riconducibili all’organizzazione. Queste società poi trasferivano il denaro sul conto di un’altra società, con sede a Londra, controllata da prestanomi dei cittadini cinesi, che rientravano così all’estero in possesso del denaro ripulito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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