CAMPOBASSO – Si è svolto nel pomeriggio, presso la sede del Convitto Nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, il convegno dal titolo “Normativa antiriciclaggio. Adempimenti dei professionisti e funzioni di controllo degli Ordini. Il ruolo della Guardia di Finanza in tema di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo”.
L’iniziativa è stata promossa dal Comando Regionale Molise della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Campobasso, Isernia e Larino, con il contributo del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti e della Banca d’Italia.
Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra professionisti e istituzioni, chiamati ad applicare una normativa complessa e in continua evoluzione. I relatori degli Ordini professionali hanno illustrato gli adempimenti richiesti a commercialisti, esperti contabili e notai nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
La Guardia di Finanza ha approfondito il cosiddetto risk based approach, sottolineando come l’azione di prevenzione debba essere orientata da una valutazione preliminare del rischio. Sono state inoltre presentate le modalità operative degli interventi ispettivi.
La relatrice della Banca d’Italia ha infine delineato le prospettive evolutive della vigilanza antiriciclaggio, evidenziando il ruolo crescente dell’Istituto nel monitoraggio dei flussi finanziari.
L’incontro ha rafforzato la consapevolezza del ruolo cruciale svolto da tutti gli attori – pubblici e privati – nel sistema nazionale di contrasto all’immissione di capitali illeciti nell’economia. Un impegno che richiede competenza, aggiornamento costante e collaborazione interprofessionale.
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