Notizie taggate in riciclaggio

Gen 16, 2024

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CRONACA – Sequestro di 1,4 milioni di euro ad una società per sottrazione fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio: 4 indagati

CAMPOBASSO – Sequestro di un 1.4 milioni di euro ad una società con sede legale a Campobasso che è finita nella rete della Guardia di Finanza. Su tanto, questo il…

Gen 11, 2024

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Di Redazione

Riciclaggio di denaro, retata della Guardia di Finanza in Campania con qualche caso osservato anche in Molise

CAMPOBASSO – Esecuzione di misure cautelari e reali nei confronti di un sodalizio criminale dedito alle commissioni di plurimi reati. La retata della Guardia di Finanza per delega del Procuratore…

Ott 10, 2023

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Di Redazione

Traffico illecito di rifiuti e riciclaggio: 11 arresti. Nella rete del Noe anche due imprenditori molisani

ROMA – Una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Napoli ha portato all’arresto di 11 persone in diverse province italiane. Arrestati due anche…

Mag 25, 2023

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Di Redazione

Operazione “Vento Rosso”, furto e riciclaggio di rame: arresti, denunce e perquisizioni

LARINO – I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno disarticolato un’associazione a delinquere finalizzata al furto e al riciclaggio di rame presso parchi eolici in Molise, Puglia, Campania e Basilicata:…

GIUDIZIARIA, Guardia di finanza, bancarotta fraudolenta, riciclaggio

Nov 24, 2020

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Di Redazione

GIUDIZIARIA – Indagini Guardia di Finanza: bancarotta fraudolenta e riciclaggio per oltre 1 milione di euro

LARINO – “Bancarotta fraudolenta e riciclaggio per oltre 1 milione di euro“. A tanto si è arrivati come si legge in una nota del Comando provinciale della Guardia di Finanza guidato…

Poliziotti si fingono corrieri, incastrato e denunciato un 50enne per riciclaggio

Mag 26, 2020

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Di Redazione

CRONACA – Poliziotti si fingono corrieri, incastrato e denunciato un 50enne per riciclaggio

CAMPOBASSO – Servizi anti-frode su carte di credito, poliziotti si fingono corrieri: denunciato per riciclaggio un cinquantenne campobassano. Tutto è partito dalla denuncia, per frode on-line, sporta da un cittadino…

Feb 27, 2020

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Di Redazione

CRONACA – Auto rubate con telai contraffatti, 35enne denunciato per riciclaggio

CAMPOBASSO – La Sezione Polizia Stradale di Campobasso ha sviluppato un’importante operazione che ha consentito di smascherare una contraffazione realizzata da mani espertissime. L’indagine, condotta dagli agenti della Sezione Polizia…

Sequestrata un’autovettura rubata, riciclata con documenti falsi e rivenduta

Feb 20, 2020

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Di Redazione

CRONACA – Sequestrata un’autovettura rubata, riciclata con documenti falsi e rivenduta

ISERNIA – Nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Isernia ha sequestrato un SUV Nissan Qashqai, rubato a Napoli nel settembre scorso e che era stato oggetto di una complessa…

Di Redazione

CRONACA – Riciclaggio, usura, reati tributari: 7 arresti e 31 indagati, coinvolto anche il Molise

CAMPOBASSO – Riciclaggio, usura, reati tributari. 31 indagati, 7 arresti. Sgominata associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, all’intestazione fittizia di beni ed alla commissione di reati tributari, oltre a usura…

Feb 24, 2019

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Di Redazione

CRONACA – Riciclaggio e ricettazione, due commercianti di auto denunciati

TERMOLI – Controlli concessionarie. Riciclaggio e ricettazione due denunce ed una auto recuperata. Altra attività di indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Termoli, che ha permesso di individuare e deferire…

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Tag: riciclaggio

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CRONACA – Auto rubate con telai contraffatti, 35enne denunciato per riciclaggio

CRONACA – Sequestrata un’autovettura rubata, riciclata con documenti falsi e rivenduta

CRONACA – Riciclaggio, usura, reati tributari: 7 arresti e 31 indagati, coinvolto anche il Molise

CRONACA – Riciclaggio e ricettazione, due commercianti di auto denunciati

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